Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному виробництву №42015160110000080 від 9 липня 2015 року.

Торкається воно факту зловживання владою посадовцями банку "Схід", які привели до тяжких наслідків за ознаками злочини, які передбачені частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Розслідування проводиться згідно з постановою Печерського районного суду Києва від 23 грудня.

Виходячи із звітності банку "Схід", фінансовою установою за період з січня по вересень було отримано 66,5 мільйонів гривен прибутку. Аналогічний показник за минулий рік - 58,2 мільйонів гривень.

Чистий процентний доход склав 249,2 мільйонів гривень. Той же показник за аналогічний період в 2015 році - 176,2 мільйонів гривень. Витрати по формуванню резервів під знецінення кредитів склали 36,3 мільйонів гривень, а минулого року - 63,4 мільйонів гривень.

Збільшився кредитний портфель до показника в 4,25 мільярди гривень. На початок року він був 3,71 мільярди гривень. Об'єм коштів клієнтів збільшився до 5,43 мільярдів гривен. На початку року був 4,;9 мільярдів гривень.

Майже половину кредитного портфеля банку на кінець вересня складали позики для сфери торгівлі, але, в той же час, у фінансовій установі запевняють, що пов'язаним особам було видано менше 5 мільйонів гривень.

Покриття кредитного портфеля банку "Схід" резерви забезпечили тільки на 3,7%. Цей показник один з найнижчих серед топових банків. У деяких банках цей показник вище в 10 разів. Це, врешті-решт, призводить до збитків.

Величина статутного капіталу була 307,35 мільйонів гривень, а власний капітал - 492,5 мільйонів гривень.

Згідно з даними Національного банку на 29 лютого цього року, половину акцій "Сходу" контролювали Вадим Мороховський (колишній голова правління банку "Південний") і його дружина, ще половину - Володимир Костельман з партнерами по "Fozzy Group" (відома завдяки супермаркетам "Сільпо", "Fozzy", "Фора").